Comercia mineral de hierro
con confianza.
Conecta con compradores y vendedores de materias primas físicas previamente examinados. Reduce el riesgo de contraparte con verificación KYB, cribado de sanciones en tiempo real y documentos comerciales validados con IA.
Cuatro pasos, de la presentación a la carga liquidada.
Lodfy sustituye los grupos de WhatsApp, los PDF perdidos y el caos del «mándame la LOI» por un único espacio de trabajo compartido por operación.
Verificar
KYB de la empresa y cribado de sanciones de los responsables. Unos dos días, una sola vez.
Conectar
Invita a refinerías, agentes, logística y compradores finales a tu cadena: plazas gratuitas para las contrapartes invitadas.
Intercambiar
SPA, LOI, conocimientos de embarque, certificados de análisis e informes SGS. Con versiones, traducidos y firmados en la app.
Liquidar
Controla ventanas de carga, demoras y pagos de la operación en una sola línea temporal.
Explora el mundo.Descubre con qué comercia cada país.
Datos seleccionados de materias primas de más de 165 países productores. Las jurisdicciones sancionadas aparecen en rojo.
El comercio de materias primas está roto.
Nosotros arreglamos la capa de confianza.
Cada año se pierden miles de millones por fraude, documentos falsos y contrapartes imposibles de verificar. Lodfy elimina estos riesgos antes de cerrar la operación.
Cadena de sociedades pantalla
Los proveedores se esconden tras 3–7 capas de intermediarios. Cada capa añade riesgo de fraude.
Prueba de fondos no verificable
Los extractos bancarios falsos y los MT-103 fabricados están a la orden del día. Los compradores pierden sus depósitos.
Documentos falsos
Conocimientos de embarque, informes SGS, certificados de origen: todos pueden falsificarse.
Riesgo de transporte y buques
Un buque puede estar en lista negra, sancionado o transportar carga no declarada.
Exposición a sanciones
Una contraparte puede parecer limpia y tener vínculos indirectos con entidades sancionadas.
Incompatibilidad de normas
GOST frente a ASTM, ISO, GB o EN: los desajustes provocan rechazos de carga.
Todas las herramientas para
operar con confianza.
Verificación de empresas (KYB)
Registro mercantil, administradores, titulares reales, mapeo de titularidad y referencias bancarias.
- Validación del registro mercantil
- Verificación de identidad de administradores
- Mapeo de la titularidad real
- Referencias bancarias y comerciales
KYC de personas
Verificación de identidad de operadores, administradores y firmantes.
- Pasaporte y documento oficial
- Verificación de vitalidad
- Confirmación de domicilio
- Cribado de PEP y prensa adversa
Cribado de sanciones
Cribado en múltiples bases de datos con análisis de la cadena de titularidad.
- OFAC (EE. UU.)
- HMT (Reino Unido)
- Lista consolidada de la UE
- Consejo de Seguridad de la ONU
Inteligencia de riesgo
Puntuación automática de riesgo por jurisdicción, sanciones y contrapartes.
- Índice de riesgo por jurisdicción
- Puntuación de proximidad a sanciones
- Calificación de transparencia
- Índice de credibilidad comercial
Validación documental
Verificación con IA de documentos comerciales, del conocimiento de embarque a los informes SGS.
- Autenticidad del conocimiento de embarque
- Validación de informes SGS
- Certificado de origen
- Análisis de coherencia contractual
Perfiles verificados
La capa pública de identidad del comercio de materias primas.
- Perfil de empresa verificado
- Distintivo de historial comercial
- Certificación documental
- Nivel de riesgo visible
Ve el recorrido completo de cada operación.
Refinería → logística → agentes → comprador final. Cada tramo gestiona sus documentos y su estado, así nadie tiene que adivinar dónde se ha atascado el conocimiento de embarque. Plazas gratuitas para las contrapartes invitadas: colaboran sin pagar.
- Visibilidad de extremo a extremo, del origen a la liquidación
- Estado documental por tramo (emitido, verificado, caducado)
- Traducciones en paralelo conservadas junto a los originales
- Registro de auditoría de cada cambio y cada firma
Fraude detectado antes de mover el dinero.
Cómo los operadores verificados usan Lodfy para separar a las contrapartes auténticas de las que solo lo parecen.
Caught a fraudulent supplier before funds moved — and verified the real ones
Sourcing bulk fertilizer and sulphur from new counterparties, CommoFlow was receiving offers that looked professional but came with pressure to move fast: unverifiable corporate documents, a bank account in a different name to the seller, and a refusal to allow independent inspection before payment.
- Corporate documents failed authenticity checks — the certificate of incorporation did not reconcile with the registry record for the named entity.
- UBO mapping showed the counterparty was controlled through layered offshore entities that did not match the company presenting the offer.
- The nominated payment account was held in a third party's name — a classic redirection pattern — and the supplied SGS assay could not be matched to any issued certificate.
- Genuine suppliers cleared KYB with registry-confirmed incorporation, directors and beneficial ownership.
- Every party screened against UN, EU, UK (OFSI) and US (OFAC) sanctions lists, with ongoing re-screening as lists change.
- Trade documents — assays, certificates of origin, bills of lading — validated before funds were committed, with contracts issued on Lodfy's NCNDA and SPA templates.
Lodfy flagged a supplier we were days away from paying. The documents looked perfect, but the verification checks showed the ownership and the bank account did not belong to the company we were dealing with. On the same platform we confirmed the suppliers who were genuine, and we now onboard every new counterparty through Lodfy before any funds or documents change hands.
Herramientas gratuitas, sin registro.
Calcula el coste en destino, convierte entre normas de materias primas y descarga plantillas de contrato estándar del sector. Todo gratis.
Desde la mesa de Lodfy.
Guías de cumplimiento, análisis de fraudes y desgloses de financiación comercial, escritos por quienes construyen la capa de comercio verificado.
Preguntas, respondidas.
¿Para quién es Lodfy?
Mesas de trading, refinerías, operadores logísticos y compradores finales que trabajan con materias primas físicas: energía, metales, agrícolas y blandas. Lodfy es para principales e intermediarios con cargas reales; no para operadores de papel ni para el minorista.
¿Qué implica la verificación?
KYB estándar de la entidad (constitución, titulares reales, administradores), cribado de sanciones de los responsables (OFAC, UE, Reino Unido, ONU) y comprobación de autenticidad de los documentos que subas. La mayoría lo completa en 24–48 horas.
¿Lodfy es un bróker?
No. No nos llevamos una parte de la operación. Lodfy cobra una suscripción fija de plataforma y se mantiene al margen de la economía del trato: no vemos los precios salvo que decidas compartirlos.
¿Puedo añadir a mi equipo a mi cuenta de Lodfy?
Las cuentas de equipo con varias plazas (usuarios adicionales en el espacio de tu empresa) son una función del plan Enterprise. Starter y Professional son de una sola plaza. Esto es distinto de invitar a contrapartes externas a una cadena: ver más abajo.
¿Se cobra a las contrapartes invitadas a una cadena?
No. Las refinerías, agentes, operadores logísticos y compradores finales que invites a una cadena concreta entran gratis. Reciben un espacio de trabajo limitado a esa operación y no pagan nada.
¿Cómo se mantiene la confidencialidad de las cadenas?
Cada cadena es su propio espacio de trabajo privado. Tú controlas qué contraparte ve qué documentos. Nunca entrenamos modelos con datos de clientes y se mantiene un registro de auditoría completo de cada cambio.
¿Qué idiomas admite Lodfy?
La interfaz está disponible en inglés, español, chino (中文), árabe (العربية) y ruso (Русский). La traducción de documentos integrada cubre estos y otros idiomas, y el documento original siempre se conserva.
¿Lodfy se conecta con mi banco de financiación comercial?
No somos un banco ni emitimos cartas de crédito. Lodfy funciona junto a tu flujo de financiación comercial, de modo que puedes adjuntar borradores de crédito documentario, MT-103 y extractos bancarios a una operación. Las integraciones directas están en la hoja de ruta de Enterprise.
¿Listo para operar con contrapartes verificadas?
Verifica tu KYB en 48 horas y empieza a operar con compradores y vendedores de materias primas ya examinados en todo el mundo.