تاجر في خام الحديد
بكل ثقة.
تواصل مع مشترين وبائعين مفحوصين مسبقًا للسلع المادية. قلل مخاطر الطرف المقابل من خلال التحقق من امتثال KYB وفحص العقوبات المباشر ووثائق التجارة التي تم التحقق منها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
أربع خطوات من التعارف إلى تسوية الشحنة.
تستبدل Lodfy سلاسل واتساب وملفات PDF الضائعة وفوضى «أرسل لي خطاب النوايا» بمساحة عمل مشتركة واحدة لكل صفقة.
التحقق
تحقق KYB من الشركة وفحص عقوبات على المسؤولين. نحو يومين، مرة واحدة.
الربط
ادعُ المصافي والوكلاء واللوجستيات والمشترين النهائيين إلى سلسلتك — مقاعد مجانية للأطراف المدعوة.
تبادل المستندات
عقود البيع وخطابات النوايا وبوالص الشحن وشهادات التحليل وتقارير SGS. بإصدارات مؤرخة، مترجمة وموقعة داخل المنصة.
التسوية
تتبع نوافذ الشحن وغرامات التأخير والمدفوعات مقابل الصفقة في جدول زمني واحد.
استكشف العالم.اكتشف ما تتاجر به كل دولة.
بيانات سلع منسّقة لأكثر من 165 دولة منتجة. الجهات الخاضعة للعقوبات مميزة بالأحمر.
تجارة السلع معيبة.
نحن نصلح طبقة الثقة.
كل عام تُفقد مليارات الدولارات بسبب الاحتيال والوثائق المزورة والأطراف المقابلة غير القابلة للتحقق. Lodfy يزيل هذه المخاطر قبل إتمام الصفقة.
سلسلة من الشركات الوهمية
يختبئ الموردون خلف 3-7 طبقات من الوسطاء. كل طبقة تزيد من مخاطر الاحتيال.
إثبات الأموال غير القابل للتحقق
كشوف الحسابات المصرفية المزورة و MT-103s الملفقة منتشرة. يخسر المشترون الودائع.
وثائق مزورة
يمكن تزوير بوالص الشحن وتقارير SGS وشهادات المنشأ — كلها.
مخاطر الشحن والسفن
يمكن أن تكون السفن مدرجة في القائمة السوداء، أو خاضعة للعقوبات، أو تحمل بضائع غير معلنة.
التعرض للعقوبات
قد يبدو الطرف المقابل نظيفًا ولكن لديه روابط غير مباشرة بكيانات خاضعة للعقوبات.
عدم توافق المعايير
GOST مقابل ASTM مقابل ISO مقابل GB مقابل EN — عدم التطابق يسبب رفض الشحنات.
كل الأدوات التي تحتاجها لـ
التداول بثقة.
التحقق من الشركة (KYB)
التسجيل، المدراء، UBOs، تحديد خرائط الملكية النفعية، المراجع المصرفية.
- التحقق من تسجيل الشركة
- التحقق من هوية المدير
- تحديد خرائط الملكية النفعية
- المراجع المصرفية والتجارية
معرفة عميلك (KYC)
التحقق من الهوية للمتداولين والمدراء والموقعين.
- جواز السفر والهوية الحكومية
- التحقق من الحيوية
- تأكيد العنوان
- فحص الأشخاص المعرضين سياسياً ووسائل الإعلام السلبية
فحص العقوبات
فحص متعدد قواعد البيانات مع تحليل سلسلة الملكية.
- OFAC الأمريكي
- HMT البريطاني
- القائمة الموحدة للاتحاد الأوروبي
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
ذكاء المخاطر
تسجيل المخاطر التلقائي عبر الولايات القضائية والعقوبات والأطراف المقابلة.
- مؤشر مخاطر الولاية القضائية
- درجة قرب العقوبات
- تصنيف الشفافية
- درجة المصداقية التجارية
التحقق من المستندات
التحقق بواسطة الذكاء الاصطناعي لوثائق التجارة من BoL إلى تقارير SGS.
- صحة بوليصة الشحن
- التحقق من تقرير SGS
- شهادة المنشأ
- مسح اتساق العقد
الملفات الشخصية الموثقة
طبقة الهوية العامة للتجارة السلعية.
- ملف تعريفي موثق للشركة
- شارة سجل التجارة
- تصديق المستندات
- عرض مستوى المخاطر
شاهد المسار الكامل لكل صفقة.
المصفاة ← اللوجستيات ← الوكلاء ← المشتري النهائي. كل مرحلة تملك مستنداتها وحالتها، فلا يضطر أحد لتخمين أين علقت بوليصة الشحن. مقاعد مجانية للأطراف المدعوة — يتعاونون دون أن يدفعوا.
- رؤية كاملة من المنشأ حتى التسوية
- حالات المستندات لكل مرحلة (صادر، موثّق، منتهي)
- ترجمات جنباً إلى جنب محفوظة مع الأصول
- سجل تدقيق لكل تغيير وتوقيع
احتيال ضُبط قبل تحويل الأموال.
كيف يستخدم التجار الموثّقون Lodfy لتمييز الأطراف الحقيقية عن تلك التي تبدو حقيقية فقط.
Caught a fraudulent supplier before funds moved — and verified the real ones
Sourcing bulk fertilizer and sulphur from new counterparties, CommoFlow was receiving offers that looked professional but came with pressure to move fast: unverifiable corporate documents, a bank account in a different name to the seller, and a refusal to allow independent inspection before payment.
- Corporate documents failed authenticity checks — the certificate of incorporation did not reconcile with the registry record for the named entity.
- UBO mapping showed the counterparty was controlled through layered offshore entities that did not match the company presenting the offer.
- The nominated payment account was held in a third party's name — a classic redirection pattern — and the supplied SGS assay could not be matched to any issued certificate.
- Genuine suppliers cleared KYB with registry-confirmed incorporation, directors and beneficial ownership.
- Every party screened against UN, EU, UK (OFSI) and US (OFAC) sanctions lists, with ongoing re-screening as lists change.
- Trade documents — assays, certificates of origin, bills of lading — validated before funds were committed, with contracts issued on Lodfy's NCNDA and SPA templates.
Lodfy flagged a supplier we were days away from paying. The documents looked perfect, but the verification checks showed the ownership and the bank account did not belong to the company we were dealing with. On the same platform we confirmed the suppliers who were genuine, and we now onboard every new counterparty through Lodfy before any funds or documents change hands.
أدوات تداول مجانية، لا يلزم الاشتراك.
احسب التكلفة اللاندد، وحوّل بين معايير السلع، وقم بتنزيل قوالب العقود القياسية الصناعية. كل ذلك مجانًا.
From the Lodfy desk.
Compliance playbooks, fraud post-mortems and trade-finance breakdowns from the people building the verified trading layer.
أسئلة، وإجابات.
لمن صُممت Lodfy؟
مكاتب التداول والمصافي ومزودو اللوجستيات والمشترون النهائيون العاملون في صفقات السلع المادية — الطاقة والمعادن والمحاصيل. Lodfy للأصلاء والوسطاء في شحنات حقيقية؛ ليست لتجار الورق أو الأفراد.
ماذا يشمل التحقق؟
تحقق KYB قياسي من الكيان (التأسيس، المالكون المستفيدون، المديرون)، وفحص عقوبات على المسؤولين (OFAC والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة)، وفحوص أصالة على المستندات التي ترفعها. تُنجز معظم الشركات خلال 24-48 ساعة.
هل Lodfy وسيط؟
لا. لا نأخذ حصة من الصفقة. تتقاضى Lodfy اشتراكاً ثابتاً في المنصة وتبقى خارج اقتصاديات الصفقة — لا نرى الأسعار إلا إذا اخترت مشاركتها.
هل يمكنني إضافة فريقي إلى حسابي؟
حسابات الفرق متعددة المقاعد (مستخدمون إضافيون في مساحة عمل شركتك) ميزة لخطة Enterprise. خطتا Starter وProfessional بمقعد واحد. هذا منفصل عن دعوة الأطراف الخارجية إلى السلاسل — انظر أدناه.
هل تُحاسب الأطراف المدعوة إلى السلسلة؟
لا. المصافي والوكلاء ومزودو اللوجستيات والمشترون النهائيون الذين تدعوهم إلى سلسلة محددة ينضمون مجاناً. يحصلون على مساحة عمل محدودة بنطاق تلك الصفقة ولا يدفعون شيئاً.
كيف تُحفظ سرية السلاسل؟
كل سلسلة مساحة عمل خاصة بها. أنت تتحكم في أي الأطراف ترى أي المستندات. لا ندرّب النماذج أبداً على بيانات العملاء، ويُحفظ سجل تدقيق كامل لكل تغيير.
ما اللغات التي تدعمها Lodfy؟
تتوفر الواجهة بالإنجليزية والصينية (中文) والعربية والروسية (Русский). وتتاح ترجمة المستندات داخل المنصة بهذه اللغات ولغات إضافية — مع الحفاظ دائماً على المستند الأصلي.
هل تتصل Lodfy ببنك تمويل التجارة الخاص بي؟
لسنا بنكاً ولا مُصدر خطابات اعتماد. تعمل Lodfy بجانب سير عمل تمويل التجارة لديك، فيمكنك إرفاق مسودات خطابات الاعتماد وحوالات MT-103 والكشوف البنكية بالصفقة. التكاملات المباشرة على خارطة طريق Enterprise.
هل أنت مستعد للتداول مع أطراف مقابلة موثقة؟
احصل على KYB الخاص بك موثقًا في 48 ساعة وابدأ التداول مع مشترين وبائعين السلع المفحوصين مسبقًا في العالم.